CHECKLIST · BLANQUEO

Checklist de formación obligatoria en prevención de blanqueo

Lista de contenidos mínimos que debe tener la formación a empleados

✅ Checklist de formación obligatoria en prevención de blanqueo

Contenidos mínimos que debe tener la formación a empleados

Identificación de operaciones sospechosas

Deber de comunicación al SEPBLAC

Conservación de documentos (10 años)

Sanciones por incumplimiento

Periodicidad anual

Diagnóstico Express gratuito en 45 minutos. Semáforo de cumplimiento por escrito. Inicio en menos de 48h hábiles.